合规和网络安全

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2025-06-11

一、合规性要求与常见法律风险

法律风险概述
- Web3项目涉及的常见法律领域：如数据隐私（GDPR）、反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）、证券法等
- 全球不同地区的法律差异：美国、欧盟、中国等的合规要求
- Web3项目的合法性问题：如去中心化项目是否涉及证券发行、代币是否属于证券等
合规性操作
- 保持透明与合规的运营：如何确保项目符合相关法规要求
- 合规性学习资料推荐

网络安全的基本概念
- Web3特有的安全问题：例如智能合约漏洞、DAO攻击、私钥泄露等
- 传统网络安全与Web3安全的差异
常见的网络攻击类型
- 钓鱼攻击（Phishing）
  - 钓鱼攻击的形式：通过伪造合法公司或项目的邮件、消息或网页来诱导用户泄露信息
  - 钓鱼攻击的典型案例：假冒招聘面试邀请、伪装成正常软件的下载链接（如Zoom、Discord等）
  - 防钓鱼建议：如何识别钓鱼邮件、链接与假冒网站；使用双重认证（2FA）；检查网址和发件人邮件地址
- 恶意软件与间谍软件
  - 恶意软件的传递方式：通过伪装的应用程序、文件或下载链接进行传播
  - 防护措施：避免从不明来源下载文件、安装不受信任的软件
- 社交工程攻击
  - 通过社交手段诱导用户泄露私人信息（如钱包私钥等）
  - 防护建议：加强团队成员对社交工程的防范意识，定期进行安全培训
智能合约和DAO安全
- 智能合约的漏洞：常见的漏洞（如Reentrancy、Integer Overflow等）及其影响
- DAO的安全风险：如何确保去中心化组织的治理与决策系统不被攻击
- 防护措施：如何进行智能合约审计、使用多签名钱包、确保代码的公开审查